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发布日期：2024-10-10 07:47 点击次数：97
证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-085
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
可转债转股恶果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、
误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性依
法承担法律包袱。
进击内容领导：
●转股情况：“上声转债”于 2024 年 1 月 12 日起出手参预转股
期。自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 9 月 30 日，“上声转债”转股
的金额为东谈主民币 52,000 元，因转股造成的股份数目为 1,084 股，占
“上声转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0006775%。
●未转股可转债情况：按捺 2024 年 9 月 30 日，“上声转债”尚
未转股的可转债金额为东谈主民币 519,948,000 元，占“上声转债”刊行
总量的 99.9900%。
●本季度转股情况：
自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，
“上声转债”转股的金额为东谈主民币 0 元，因转股造成的股份数目为 0
股，占“上声转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0000%。
一、可转债刊行上市省略
经中国证券监督处理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公
司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可调停公司债券 520 万张，
每张面值 100.00 元，刊行总和 52,000 万元，扣除不含税刊行用度东谈主
民币 1,232.92 万元，本色召募资金净额为东谈主民币 50,767.08 万元。
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6
日至 2029 年 7 月 5 日。
经《上海证券往复所自律监管决定书》（〔2023〕164 号）承诺，
公司 52,000 万元可调停公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂
牌往复，该可调停公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为
“118037”。
左证有计划规章和《召募说明书》的商定，公司本次刊行的“上声
转债”自 2024 年 1 月 12 日起可调停为本公司股份，
转股技艺为 2024
年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5 日，出手转股价钱为 47.85 元/股，最
新转股价钱为 29.58 元/股。
因公司奉行 2023 年年度权力分配有缱绻，
“上声转债”转股价钱自
年 5 月 28 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)知道的《苏州
上声电子股份有限公司对于奉行 2023 年年度权力分配调整“上声转
债”转股价钱的公告》。
因公司股票截止 2024 年 5 月 21 日出当今职意流畅三十个往复
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，
已触发“上声转债”转股价钱的向下修正条款。公司于 2024 年 6 月
《对于向下修正“上
声转债”转股价钱的议案》，承诺将“上声转债”转股价钱由 47.54
元/股向下修正为 29.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7
日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)知道的《苏州上声电子股
份有限公司对于向下修正“上声转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
。
二、可转债本次转股情况
“上声转债”的转股技艺为 2024 年 1 月 12 日至 2029 年 7 月 5
日。自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“上声转债”本次
转股金额为东谈主民币 0 元、本次因转股造成的股份数目为 0 股，占“上
声转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0000%。
截止 2024 年 9 月 30 日，“上声转债”累计转股金额为东谈主民币
转股前公司已刊行股份总和的 0.0006775%。
截止 2024 年 9 月 30 日，“上声转债”尚未转股的可转债金额为
东谈主民币 519,948,000 元，占“上声转债”刊行总量的 99.9900%。
三、股本变动情况
变动前 变动后
本次
股份类别 （截止 2024 年 6 月 （截止 2024 年 9 月
可转债转股
有限售条款
流通股
无尽售条款
流通股
总股本 160,001,084 0 160,001,084
四、其他
投资者如需了解“上声转债”的其他干系内容，请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券募
集说明书》。
有计划部门：证券部
有计划电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
