发布日期：2024-10-10 07:25    点击次数：197

证券代码：688106       证券简称：金宏气体           公告编号：2024-113 转债代码：118038       转债简称：金宏转债               金宏气体股份有限公司       对于可转债转股效果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何差错记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律连累。   热切试验请示：   ? 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象刊行可诊治公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非来以前顺延至下 一来以前，即 2024 年 1 月 22 日）起可诊治为公司股份。物化 2024 年 9 月 30 日， “金宏转债”累计有东说念主民币 21,000.00 元已诊治为公司股票，转股数目为 768 股， 占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的 0.0002%。   ? 未转股可转债情况：物化 2024 年 9 月 30 日，“金宏转债”尚未转股的 可转债金额为 1,015,979,000.00 元，占“金宏转债”刊行总量的 99.9979%。   ? 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“金宏转 债”共有东说念主民币 14,000 元已诊治为公司股票，转股数目为 516 股，占“金宏转 债”转股前公司已刊行股份总数 486,943,142 股的 0.0001%。   一、可转债刊行上市约略   阐发中国证券监督责罚委员会出具的《对于答应金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象刊行可诊治公司债券10,160,000张，每张债券面值为东说念主民币100 元，召募资金总数为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东说念主民币11,840,377.36元后， 公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。刊行神气采选向公司在股权登记日 （2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以 下简称中国结算上海分公司）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余 额（含原鼓励放手优先配售部分）通过上交所来往系统网上向社会公众投资者发 行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。   经上海证券来往所自律监管决定书〔2023〕171号文答应，公司101,600万元 可诊治公司债券于2023年8月10日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“金 宏转债”、债券代码为“118038”。   阐发联系章程和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券 召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债” 自2024年1月21日（非来以前顺延至下一个来以前，即2024年1月22日）起可诊治 为本公司股份。“金宏转债”的运转转股价钱为27.48元/股。历次转股价钱调整 情况如下：   因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司办理 终了公司2021年律例性股票激发筹谋初度授予部分第三个包摄期及预留授予部 分第二个包摄期包摄股份626,119股的新增股份的登记手续，经预计，“金宏转 债”转股价钱自2024年4月30日起由27.48元/股调整为27.46元/股。具体试验详见 公司于2024年4月27日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于 本次部分律例性股票包摄登记完成后调整可转债转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-047）。   因公司抓行2023年年度权力分配，“金宏转债”的转股价钱自2024年5月23 日起由27.46元/股调整为27.12元/股。具体试验详见公司于2024年5月16日在上海 证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于抓行2023年年度权力分配调整 “金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。   因公司抓行2024年半年度权力分配，“金宏转债”的转股价钱自2024年9月 海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于抓行2024年半年度权力分配 调整“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。    二、可转债本次转股的情况    “金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非来以前顺延至下一个来以前， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年    物化 2024 年 9 月 30 日，“金宏转债”累计有东说念主民币 21,000 元已诊治为公 司股票，转股数目为 768 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总数的    截 至 2024 年 9 月 30 日 ， “ 金 宏 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为    三、股份变动情况                                                          单元：股                  变动前                                    变动后                               本次可转债转   其他原因变动    股份类别        （2024 年 6 月                            （2024 年 9 月                                股变动      （注） 有限售条款运动股            0           0            0             0 无尽售条款运动股        487,569,513     516      -5,597,300    481,972,729     总股本         487,569,513     516      -5,597,300    481,972,729   注：本季度转股本事内，除“金宏转债”转股外，因公司完成股权激发股份登记及回购 股份刊出引起总股本变动。 券变更登记解释》，公司完成了 2021 年律例性股票激发筹谋初度授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期包摄股份 82,700 股的登记责任，并于 2024 年 7 月 12 日上市流 通。具体试验详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露 的《金宏气体股份有限公司对于 2021 年律例性股票激发筹谋初度授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期包摄效果暨股票上市公告》（公告编号：2024-068）。 股股份给以刊出。具体试验详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上海证券来往所网站 （www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司对于抓行回购股份刊出暨股份变动的公 告》（公告编号：2024-100）。   四、其他   投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于2023年7月13日在 上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券召募诠释书》。   联系部门：证券部   联系电话：0512-65789892   电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com   特此公告。                                  金宏气体股份有限公司董事会