发布日期：2025-03-04 09:45    点击次数：190

证券代码：688059           证券简称：华锐精密         公告编号：2025-014 转债代码：118009           转债简称：华锐转债               株洲华锐精密器具股份有限公司     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律职守。    进攻内容教导：    ? 可转债代码：118009    ? 可转债简称：华锐转债    ? 转股价钱：91.31 元/股    ? 转股的起止日历：2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日    ? 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，株洲华锐精密器具股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 10 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%， 瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息涌现义务。    凭证《上海证券往还所上市公司自律监管指令第 12 号——可革新公司债券》 的相关章程，公司可能触发可革新公司债券转股价钱向下修正条件的筹商情况公 告如下：    一、可转债刊行上市简略    经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2022〕832 号文容许注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象刊行 400.00 万张可革新公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 40,000.00 万元，可革新公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。    经上海证券往还所自律监管决定书〔2022〕179 号文容许，公司向不特定对 象刊行的 40,000.00 万元可革新公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往还 所上市往还，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。    凭证相关章程和《株洲华锐精密器具股份有限公司向不特定对象刊行可革新 公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司向不特定对 象刊行可革新公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30 日起可革新为本公司股 份，转股技术为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。“华锐转债”的驱动 转股价钱为 130.91 元/股。    因公司实施 2022 年年度职权分配决策，自 2023 年 5 月 22 日起转股价钱调 整为 92.65 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券往还所网站 (http://www.sse.com.cn)涌现的《对于实施 2022 年年度职权分配颐养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-026）。    因公司完成了 2022 年适度性股票激勉策划初次授予部分第一个包摄期包摄 登记手续，自 2023 年 11 月 30 日起转股价钱颐养为 92.45 元/股，具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券往还所网站(http://www.sse.com.cn)涌现的 《对于“华锐转债”转股价钱颐养暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-065）。    因公司实施 2023 年年度职权分配决策，自 2024 年 6 月 28 日起转股价钱调 整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券往还所网站 (http://www.sse.com.cn)涌现的《对于实施 2023 年年度职权分配颐养可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-053）。    因公司完成了 2022 年适度性股票激勉策划初次授予部分第二个包摄期及预 留授予部分第一个包摄期包摄登记手续，自 2024 年 11 月 26 日起转股价钱颐养 为 91.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券往还所网站 (http://www.sse.com.cn)涌现的《对于“华锐转债”转股价钱颐养暨转股停牌的公 告》（公告编号：2024-089）。    二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求   凭证《召募评释书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正要求如下：   在本次刊行的可革新公司债券存续技术，当公司股票在职意畅达三十个往还 日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可革新公司债券的推进应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前 一个往还日公司股票往还均价。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱颐养日及之后的往还 日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往还所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息涌现媒体上刊登筹商公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等筹商信息。从股权登 记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），滥觞归附转股恳求并实行修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为革新股份登记日之前， 该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。   （二）转股价钱修正要求瞻望触发情况 低于当期转股价钱的 85%的情形，若当年二十个往还日内有五个往还日公司股票 价钱赓续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“华锐转债”的转股价钱修正条 款。   凭证《上海证券往还所上市公司自律监管指令第 12 号——可革新公司债券》 章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，在次一往还日开市前涌现修正或者不修正可转债转股价钱的教导 性公告，并按照召募评释书或者重组论评话的商定实时履行后续审议设施和信息 涌现义务。上市公司未按本款章程履行审议设施及信息涌现义务的，视为本次不 修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，纠合公司执行情况履行审议和涌现 义务。   三、风险教导   公司将凭证本公司《召募评释书》的商定和筹商法律措施要求，于触发“华 锐转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息披 露义务。   敬请刚烈投资者祥和公司后续公告，堤防投资风险。   特此公告。                  株洲华锐精密器具股份有限公司董事会